فهرست و منابع پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست:
مقدمه............................................................................... 1
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی..... 4
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.................................... 5
مبحث اول: مفهوم و تعریف............................................... 5
مبحث : دوم : تاریخچه ........................ 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ........... 14
گفتار اول : عنصر قانونی ................... 14
گفتار دوم : عنصر مادی................................................ 15
بند اول : شرایط مقدماتی............................................ 15
1. ضرورت وجود جرم قبلی................. 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ....... 20
3. خصوصیات مرتکب جرم........................................... 22
بند دوم: عمل مرتکب ........................ 25
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ......... 27
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها..... 29
1-1 تصفیه پول.......................... 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول........... 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان.......... 30
4-1 وام های صوری و دروغین................ 30
5-1 اسمور فینگ ........................ 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار.......... 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی................... 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 35
1-2 حواله .............................. 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
فهرست مطالب
عنوان ................................ صفحه
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ............ 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول................................................... 38
2-3 استفاده از کازینوها................ 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه.... 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ........... 41
بند چهارم : مراحل پولشویی.................. 43
1. مرحله جایگزینی.................................................... 43
2. مرحله لایه گذاری................................................... 44
3. مرحله ادغام........................................................... 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه................... 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی........ 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم................. 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی......... 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری........... 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.................. 58
گفتار اول: فراملی بودن .................... 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی ................. 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن................ 63
مبحث سوم : میزان پولشویی................... 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی............ 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی.......... 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی .......... 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی... 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
فهرست مطالب
عنوان ................................ صفحه
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم................... 80
بخش دوم: مبارزه با پولشویی................. 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988............... 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ............... 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ........... 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ............... 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .. 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری........ 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ............ 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی .................. 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ............... 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای ....... 138
فهرست مطالب
عنوان ................................ صفحه
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ......... 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ....... 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ............ 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ..... 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل . 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه .... 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ........... 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی............. 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی .............. 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ........... 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .............. 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............. 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ........ 169
بند اول : نیابت قضایی .................... 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .............. 173
بند سوم :انتقال محکومین .................. 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ....... 176
نتیجه گیری و پیشنهادات .................. 181
فهرست منابع و مآخذ....................... 185
پیوست
.
منبع:
منابع فارسی
الف ) کتابها
1 آخوندی ،محمود،آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377
2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379
3 آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375
4 اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،چاپ سوم ، نشر میزان، 1380
5 استفانی ، گاستون لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377
6 باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376
7 برتوسا دژامپ جیلانلا دویم بک ، وان ژولی ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382
8 بکاریا ، سزار ،رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
9 پرادل ،ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373
10 تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381
11 رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،کلک آزادگان ، 1381
12 سلیمی ،صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382
13 شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376
14 شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ، جلد 1 ،انتشارات روزنامه رسمی کشور ،1373
15 صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،نشر طرح نو ، 1382
16 صحرائیان ،مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381
کاپلستون ،فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370
– گسن ،ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،1370
– ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374
– گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378
، قواعد فقه (بخش مدنی)،چاپ هشتم ،مرکز نشر علوم اسلامی ،1380
مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،1378
موسوی مقدم ،محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381
میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377
، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،1377
ب) مقالات و نشریات
آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،ص 167
اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297
باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،چاپ دوم ،نشر وفاق ، 1382 ، ص 231
بسیونی ،محمد شریف و وتر ، ادوارد ، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91
بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313
بولوکوس ، آدام ،فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236
پرویزی ، رضا ،«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45
تذهیبی ، فریده ،«در تعقیب پول کثیف » ،نشریه بانک و اقتصاد ،ش 24 ، ص 36
تسیه ، آن ،«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،1379 ،ص 18
تصدیقی ، بهروز ،«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،نشریه مجلس و پژوهش ،ش 38 ، بهار 82 ،ص 207
جزایری ، مینا ،«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،8 7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89
جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213
حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175
حسن زادی ،علی ،«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38
حیدری ،علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131
خالقی ، علی ،«انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،ش 64 ،تابستان 83 ، ص 17
، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413
دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx
رهبر ، فرهاد زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،فضل الله ،«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،نشریه مجلس وپژوهش ،ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77
،«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .
رئیس دانا ، فریبرز ،«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،شهریور 81 ، ص 12
سلیمی ،صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361
شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ،1383 ، ص 284
، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،ص 87
صحرائیان ،مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،23/6/82
، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، نشریه مجلس و پژوهش ،ش 37 ، بهار 82 ، ص 337
طاهری ،محمد ،«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82
عربیه ،غلامحسین ،«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217
علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،ص 24
فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،ص 47
فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،کیهان ، 14/2/83
کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27
محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177
محمودی، وحید ،«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،1382 ،ص 157
مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،ترجمه فاطمه قناد ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36
«الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55
«برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
www.irandidban.com/print/asp? ID=07660
«پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31
«پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،ص 35
«در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،ص 60
«دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
«ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
«مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت،13/11/80
«نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz
روزنامه ابرار 20/7/76
روزنامه اعتماد 30/2/83
روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83
روزنامه شرق 6/3/83
روزنامه همشهری 17/2/82
ج) تقریرات وگزارشات
آزمایش ، علی ،تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83
آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81
آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81
نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی ، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79
، تقریرات درس جرم شناسی ، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80
«پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381
«پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78
د) پایان نامه ها
بابایی خانه سر ، عباس ، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .
حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،1382
طغرانگار ، حسن ،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بینالملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
د محمودی جانکی ، فیروز ، «مبانی ،اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ،1382
منابع عربی
الف) کتب
آلن شوت ،بول، دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنک الدولی ،الولایات المتحده الامریکیه ، 2003
موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،جلد اول ،چاپ پنجم ، قم ، مطبعه العلمیه ، 1395
ب) مقالات
90 السقا ،محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی
www.cba .edu.kw
الفضل ،منذر ،«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،2001 فی
www.Rezgar.com/debate/world.art
92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی
www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm
منابع انگلیسی
1st)Books
93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003
94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan
press, 1995
95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003
96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972
2nd) ARTICLES AND REPORTS
97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001
98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf
99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html
100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals
101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals
102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html
103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235
104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm
105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468
106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996
107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com
108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals
109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13
110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp
112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999
114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1
115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000
117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org
118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html
119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html
120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)
121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996
122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98
123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003
124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004
125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999
126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001
سایتهای اینترنتی
127- www.Undcp.org
128- www.Fatf-gafi.org
129-www.oecd.org/fatf
130-www.egmontgroup.org
131- www.Wolfsberg-Principles.com
اسناد و مدارک و قوانین
133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999
134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370
135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363
140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51
141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339
143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83
144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81
145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001
146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001
147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988
148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990
149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991
150- United Nation convention Against Transational Organized Crime
151- United Nation Convention Against Corruption,2003
152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988
153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992
154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)
155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)
.